פער זה צוין כבר בדוח הביקורת של ארגון FATF לגבי המצב המשפטי בישראל וצוין כליקוי שמדינת ישראל נדרשת לתקנו במסגרת המחויבות המשותפת להילחם בפשיעה כלכלית חוצת הגבולות.